Operacijos grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 15.000 Eur.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas nustato, kad finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai apie kliento vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius privalo pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jeigu kliento vienkartinės operacijos su grynaisiais pinigais arba kelių tarpusavyje susijusių operacijų su grynaisiais pinigais suma yra lygi arba viršija 15 000 Eur. arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

Informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus), gali ją perduoti raštu, faksu arba elektroniniu paštu.

Prieigą prie FNTT informacinės sistemos suteikia įgalioti FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos darbuotojai, gavę pranešimą apie paskirtus darbuotojus ir valdybos narius, kurie organizuotų Įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir bendradarbiautų su FNTT, arba gavę atskirą prašymą elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected].

Norint gauti leidimą prisijungti prie išorinio FNTT duomenų teikimo portalo, paskirti darbuotojai kartu su prašymu/pranešimu turi pateikti savo duomenis: asmens kodą, telefono nr., el. paštą ir informaciją apie atstovaujamą įmonę (pavadinimas, įmonės kodas, įmonės veikla). Apie suteiktą prieigą prie Sistemos pranešama elektroniniu paštu, kuriuo buvo siųsta informacija/prašymas.