FNTT primena apie sankcijų įgyvendinimą: kokiais atvejais reikalingas leidimas atlikti mokėjimus?

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) primena, kad bet koks lėšų ar ekonominių išteklių naudojimas (pavyzdžiui, mokėjimo inicijavimas, sutarties sudarymas), negavus išankstinio kompetentingos institucijos leidimo, yra draudžiamas. Bet koks fizinis ir (ar) juridinis asmuo, pažeidęs tarptautines sankcijas, atsako Lietuvos tarptautinių sankcijų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

FNTT priima sprendimus dėl išimčių ar leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, suteikimo ir atlieka visas tuo tikslu reikalingas procedūras. Vykdydama įstatymais jai priskirtas funkcijas, FNTT pastebi, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami tarptautines sankcijas, netinkamai taiko tiesiogiai taikomus ES teisės aktus. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą yra draudžiamas bet koks lėšų judėjimas, pervedimas, keitimas, naudojimas, galimybės jomis naudotis arba jas tvarkyti suteikimas (jų dydžio, sumos, vietos, nuosavybės, valdymo, savybių, paskirties pakeitimas, bet kokie kiti pakeitimai, kurie leidžia lėšas naudoti), taip pat draudžiamas bet koks ekonominių išteklių naudojimas (lėšoms ar prekėms įsigyti, paslaugoms gauti, pardavimas, nuoma, įkeitimas, kitoks naudojimas).

Tarptautines sankcijas turi įgyvendinti kiekvienas

Fiziniai ir juridiniai asmenys privalo tarptautines sankcijas įgyvendinti savarankiškai. Jie yra atsakingi už tinkamą sankcijų taikymą, o ribojamąsias priemones nustatantys Europos Sąjungos (ES) teisės aktai yra taikomi tiesiogiai. Įgyvendinant ES nustatytas sankcijas, taip pat reikėtų atsižvelgti į ES pateikiamas gaires, geriausiąją praktiką ir kitus išaiškinimus. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad privalo būti įsitikinta, jog sankcionuoti asmenys tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja juridinio asmens ar kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, draudžiama tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, o sandoriai, kurie buvo sudaryti, ir prievolės, kurios atsirado iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu. Pažymima, kad visi ekonominę veiklą vykdantys fiziniai bei juridiniai asmenys, finansų įstaigos ir kiti valstybėje įsteigti arba veiklą vykdantys subjektai ar organizacijos privalo vadovautis FNTT interneto svetainėje skelbiama informacija apie fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems paskirtos tarptautinės sankcijos. Visa informacija apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą yra vieša ir skelbiama ES teisės ir kitų ES viešųjų dokumentų svetainėje bei FNTT svetainėje.

Dėl šios priežasties FNTT atkreipia dėmesį į tai, kad Tarybos reglamentas (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, bei Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, įšaldo visas šių reglamentų I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms ar su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančias, jų nuosavybe esančias, jų valdomas ar kontroliuojamas lėšas ir ekonominius išteklius.

Taip pat šie reglamentai draudžia suteikti galimybę šių reglamentų I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms ar su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms tiesiogiai arba netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais arba galimybę jais naudotis tų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų naudai, skelbia FNTT.